정기주주총회 소집계획 통지(공고)
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정기주주총회 소집계획 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 03월 14일(목) 오후 2시
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 19층 당사 대회의실
3. 주주총회문의처 : 전화번호 031) 375 - 9122
4. 기준일 : 2023년 12월 31일
5. 우선주 의결권 : 해당사항 없음
6. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 사외이사 김승아 선임의 건
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성명 |
출생년월 |
성별 |
선임구분 |
임기 |
주요약력 |
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) |
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김승아 |
1981. 8 |
여 |
신규 |
3년 |
(現) 법무법인 트리니티 파트너 변호사 (前) 법무법인 시공 파트너 변호사 사법연수원 제37기 수료 제47회 사법시험 합격 |
법무법인 트리니티 (파트너 변호사) |
7. 소집통지방법
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통지방법 |
선 택 |
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전체 주주에 대해 하나은행에서 우편 통지 |
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전체 주주에 대해 당사에서 직접 통지 |
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1%이하 소액주주는 신문공고 및 전자공시 *유가증권 및 코스닥, 코넥스시장 법인의 경우해당 1%에 해당하는 주식수( 주) |
1%초과주주 당사에서 직접통지 |
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1%초과주주 하나은행에서 통지 |
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8. 주식매수청구권(합병, 교환, 영업양수도 등)에 관한사항 : 해당없음
2024년 2월 28일
피아이이 주식회사 대표이사 최정일(직인생략)