주주총회 소집통지서(공고)
업체관리자
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주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 대회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건
- 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인
- 제2호 의안: 정관 일부 변경
- 제3호 의안: 사내이사 최정일 중임
- 제4호 의안: 상근감사 박동진 중임
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인
4. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장
- 대리 행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장[주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주의 인감 날인
또는 서명, 의결권 위임한다는 내용 필수 기재, 주주 신분증(다만 법인 주주의 경우 법인인감증명서 첨부)]
2025년 3월 14일
주식회사 피아이이
공동 대표이사 최정일 김현준 (직인생략)
별첨1. 정관 일부 변경 (신구조문 대비표)
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변경 전 내용 |
변경 후 내용 |
변경 목적 |
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제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업 1. 영상처리시스템 유통업 1. 자동인식시스템 유통업 1. 의료용 기기 유통업 1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업 1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업 1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업 1. 전자기기 유통업 1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업 1. 화장품 관련 도,소매업 1. 의약부외품 도,소매업 1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업 1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 제조업 1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업 1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업 1. 부동산임대업 1. 경영컨실팅업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체
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제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업 1. 영상처리시스템 유통업 1. 자동인식시스템 유통업 1. 의료용 기기 유통업 1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업 1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업 1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업 1. 전자기기 유통업 1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업
1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 1. 방사선 장치 제조업 및 유통업 1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업 1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 제조업 1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업 1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업 1. 부동산임대업 1. 경영컨실팅업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체 |
목적 사업 정비 및 추가 |
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제 44 조 (감사의 수와 선임) ① 회사는 감사를 1인으로 둘 수 있다. ② <생략> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ④~⑤ <생략>
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제 44 조 (감사의 수와 선임) ① 회사는 감사를 1인으로 둘 수 있다. 이 경우 선임된 감사는 상근으로 한다. ② <생략> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④~⑤ <생략> |
상법에 따른 감사 규정 변경 및 전자투표제 도입 |
별첨2. 사내이사 최정일 중임
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성명 |
출생연월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
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최정일 |
1970-12 |
3년 |
재선임 |
(現) ㈜피아이이 대표이사 (前) 디아이티㈜ 부사장 ㈜삼성SDI 과장 |
별첨3. 상근감사 박동진 중임
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성명 |
출생연월 |
임기 |
신규선임여부 |
상근여부 |
주요경력(현직포함) |
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박동진 |
1976-01 |
3년 |
재선임 |
상근 |
(現) ㈜피아이이 감사 우리회계법인 상무 (前) 중앙회계법인 상무 |
별첨4. 이사 보수한도
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2024년 이사 보수한도 |
2025년 이사 보수한도(안) |
비고 |
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20억원 |
20억원 |
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별첨5. 감사 보수한도
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2024년 감사 보수한도 |
2025년 감사 보수한도(안) |
비고 |
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5천만원 |
5천만원 |
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